赵总,解释一下这几笔账目?
林风将打印出来的交易记录放在桌上。
赵金龙推了推眼镜,依然强作镇定:这些都是正常的贸易往来...
正常的贸易往来需要经过六道中转?
需要虚开增值税发票?
需要与已经被我们抓获的网络犯罪团伙进行资金结算?
一连串的问题让赵金龙额头冒汗。
当警方出示他与张伟的通讯记录时,他终于瘫坐在椅子上:
我...我要见我的律师。
可以。
林风示意民警给他戴上手铐,不过在见律师之前,你最好先想想怎么交代问题。
在接下来的搜查中,警方在赵金龙的保险柜里发现了几本秘密账册。
里面详细记录了他为多个犯罪团伙洗钱的犯罪事实,涉案金额高达数十亿元。
真没想到,一个表面光鲜的企业家,背地里竟然干着这种勾当。
王大队长看着搜查出来的证据,不禁感慨。
韩立平那边也有重大收获:
林总,我们从赵金龙的电脑里找到了与其他洗钱团伙的联系方式。
这个财神爷,居然还经营着一个跨省的洗钱网络!
案件的成功破获,切断了多个犯罪团伙的资金链条。
在接下来的审讯中,赵金龙为了争取宽大处理,主动交代了多个涉案团伙的信息。
一周后,在全省统一收网行动中,警方一举打掉了八个洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人89名,冻结涉案资金超过二十亿元。
在案件总结会上,周厅长高度评价:
这次行动,线上线下密切配合,打了一个漂亮的合成战。
特别是切断了犯罪团伙的资金链条,这对打击网络犯罪具有重要意义。
但林风想到的更多。
他在工作日志中写道:
打击网络犯罪,不能只盯着线上。
切断资金链条,端掉线下窝点,往往能起到事半功倍的效果。
新的战斗还在继续,而专案组已经准备好了迎接下一个挑战。
鑫诚贸易被端掉的第三天夜里,专案组指挥中心依然灯火通明。
民警们正忙着整理扣押的账本和硬盘,空气中飘着泡面和打印墨水的混合气味。
总算把这帮洗钱的给端了。